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中投全球资金打入董事长账户涉嫌非法集资

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与本网站立场无关,保护好自己的财产安全, , 全经理拿出一份160万元的投资合同给记者看,拿身份证、银行卡到柜台直接刷pos机,回执单显示收款人:于金源,合同里面还有一份银行转账回执单, 全经理出示了中投全球2014年在中信银行北京国奥村支行开设监管账户的证明,这个账户是于金源在中信银行北京国奥村支行开设的虚拟账户, 记者问:于金源是谁?全经理回答:于金源是中投全球董事长,三天左右有一个债权确认书, 市场周刊讯(记者 古金华)从2017年10月上旬起。  从2017年10月上旬起,本刊多次接到读者爆料:中投全球线下门店对社会公众开展线下固定收益的理财业务,资金直接通过银行转账到中投全球董事长于金源个人账户,涉嫌自融和存在资金池等问题。

2017年10月至2018年3月,记者以投资人身份对中投全球在辽宁、吉林、江苏等地分支机构做了详细的暗访调查。

 线下门店招揽客户 资金打入董事长账户

中投全球四平分公司全姓经理向记者介绍:“我们是做p2p的年化收益现在9.8%,半年年化收益是7%,拿身份证、银行卡到柜台直接刷pos机,我给你一个正式的合同。三天左右有一个债权确认书。”

全经理拿出一份160万元的投资合同给记者看,合同里面还有一份银行转账回执单,回执单显示收款人:于金源。

记者问:“于金源是谁?”全经理回答:“于金源是中投全球董事长,这个账户是于金源在中信银行北京国奥村支行开设的虚拟账户,它没有提现、转账、划款的功能,这属于监管账户。”

全经理出示了中投全球2014年在中信银行北京国奥村支行开设监管账户的证明。记者询问POS机刷卡怎么操作时,全经理找了一份5万元的POS签购单,小票显示商户名称为中投全球(北京)投资管理有限公司。

 

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银行转账回执 收款户名:于金源

 

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POS签购单 商户名称:中投全球(北京)投资管理有限公司

全经理介绍:“整个p2p的流程,我们先把钱贷出去,用自有资金,然后等(投资人)钱进来以后,再进行债权匹配,债权匹配成功以后,就形成债权转让协议。”记者临走时,全经理给记者一些宣传单页,单页上醒目标注《第十二届全国政协副主席莅临中投全球吉林分公司视察工作》。《中华人民共和国广告法》 第七条广告不得有下列情形:(二)使用国家机关和国家机关工作人员的名义;第三十九条 发布广告违反本法第七条第二款规定的,由广告监督管理机关责令负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者停止发布、公开更正,没收广告费用,并处广告费用一倍以上五倍以下的罚款;情节严重的,依法停止其广告业务。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

 

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